Με σκοπό τη διεξοδική χαρτογράφηση όλων των διαδρομών του «μαύρου» χρήματος, η κυβέρνηση στρέφεται στη συγκρότηση πολυάριθμων επιτροπών. Αυτές οι ομάδες εργασίας θα αναλάβουν την καταγραφή των υφιστάμενων κενών και την κατάθεση προτάσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Συνολικά, συγκροτούνται 10 ομάδες εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν εξειδικευμένα στελέχη από κρίσιμους φορείς. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η ΑΑΔΕ, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Ελληνική Αστυνομία, η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Υπουργείου Εξωτερικών. Επίσης, θα συμμετέχουν ακαδημαϊκοί από Πανεπιστήμια. Θα υπάρχει επιπλέον μία ομάδα με ρόλο συντονιστή, για την αποτελεσματική διαχείριση του έργου.
Η Ελλάδα, δυστυχώς, συγκαταλέγεται στις χώρες όπου το «μαύρο» χρήμα και η διαφθορά παρουσιάζουν σημαντική έκταση, όπως αντικατοπτρίζουν υποθέσεις όπως αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δεκάδες χιλιάδες απευθείας αναθέσεις κρατικών προμηθειών, παλαιότερες υποθέσεις όπως της Novartis, καθώς και η μεταφορά δισεκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό από Έλληνες πολίτες, όπως προκύπτει από λίστες όπως η Λαγκάρντ και η Μπόργιανς, τα Cds των εμβασμάτων κ.λπ.
Οι ομάδες εργασίας θα επικεντρωθούν σε συγκεκριμένους τομείς. Στο στόχαστρο θα βρεθούν οι συναλλαγές με τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους χρηματοπιστωτικούς φορείς, οι συναλλαγές που αφορούν σε κρυπτονομίσματα, καθώς και οι δραστηριότητες των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση των μεθόδων της Παγκόσμιας Τράπεζας για την αξιολόγηση κινδύνων ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας, των σχετικών εκτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και των συστάσεων της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) από τις ελληνικές διωκτικές αρχές.
Αναλυτικά οι Ομάδες Εργασίας:
Σύμφωνα με την απόφαση του γενικού γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής, Απόστολου Κασάπη, οι ομάδες εργασίας που συστήνονται για το κλείσιμο των διόδων κυκλοφορίας του «μαύρου» χρήματος είναι οι ακόλουθες:
- Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της εθνικής απειλής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Στοχεύει στην επικαιροποίηση του αντίστοιχου τμήματος της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
- Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της τρωτότητας του κλάδου ασφαλίσεων ζωής: Αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου.
- Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση κλαδικού κινδύνου του χρηματοπιστωτικού τομέα: Εξειδικεύεται σε επενδυτικές υπηρεσίες και παρόχους εικονικών περιουσιακών στοιχείων.
- Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της τρωτότητας του κλάδου των λοιπών οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα.
- Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση κλαδικού κινδύνου του μη χρηματοπιστωτικού τομέα: Εστιάζει στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
- Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της τρωτότητας του κλάδου των πιστωτικών ιδρυμάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα.
- Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση του εθνικού κινδύνου χρηματοδότησης της τρομοκρατίας: Σκοπός είναι η επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
- Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της Εθνικής Τρωτότητας: Αφορά σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου.
- Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση του κινδύνου νομικών προσώπων: Αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
- Ομάδα Εργασίας για τη χαρτογράφηση των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ): Περιλαμβάνει την Εκτίμηση Κινδύνου Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας.
Τέλος, συστήνεται και μια Ομάδα Συντονισμού, η οποία θα έχει την ευθύνη της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.