Στο φως της δημοσιότητας έρχονται συγκλονιστικές συνομιλίες που «έκαψαν» τα μέλη ενός κυκλώματος, το οποίο απάτησε τον ΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημιά άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Το newsit.gr αποκαλύπτει τους «διαλόγους φωτιά» που οδήγησαν στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης. Μετά από συντονισμένες έρευνες και συλλογή κρίσιμων στοιχείων, άνδρες του Ελληνικού FBI πέρασαν χειροπέδες σε 22 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες της εστίασης, παίκτες ριάλιτι και ένας γνωστός TikToker.
Πέρα από αυτούς, η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει και άλλα επώνυμα πρόσωπα, όπως δύο γνωστά μοντέλα, που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Η εγκληματική οργάνωση, μέσω εικονικών εταιρειών, κατάφερε να λάβει ως δήθεν επιστροφή ΦΠΑ 11 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα κέρδη της εκτιμάται ότι ξεπέρασαν κατά πολύ αυτό το ποσό, διυλίζοντας «μαύρο χρήμα».
Οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις αποδείχθηκαν «κλειδί» για τις αστυνομικές αρχές, καταγράφοντας αποκαλυπτικές συνομιλίες που ξεδίπλωσαν την εγκληματική δραστηριότητα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ο γνωστός TikToker.
Σε μία από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, ο TikToker φέρεται να ζητά τη λήψη χρημάτων από επιχείρηση, της οποίας είναι αφανής ιδιοκτήτης. Για να επιτύχει τον σκοπό του και να «ξεπλύνει» τα χρήματα, προτείνει την έκδοση τριών διαφορετικών μισθοδοσιών, παρακάμπτοντας τους ελέγχους του ΕΦΚΑ:
Επιχειρηματίας: Έλα ρε. TikToker: Έλα μου. Επιχειρηματίας: Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες. TikToker: Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα. Επιχειρηματίας: Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να στα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω. TikToker: Βαλ’ τα αλλού και παρ’ τα τώρα όλα. Βγαλ’ τα όλα, όλα. Επιχειρηματίας: Όλα δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω τρεις χιλιάδες μισθό. Χίλια, χίλια, χίλια. TikToker: Βάλε τρεις διαφορετικές μισθοδοσίες. Επιχειρηματίας: Ε δεν έχω τρεις ανθρώπους να βάλω. Στην Γεωργία μπορώ να βάλω που δούλευε εκεί. TikToker: Βάλε και σε μένα. Επιχειρηματίας: Εσύ δούλευες πριν από τέσσερα χρόνια. Σε αυτήν την εταιρία δεν δούλευες ποτέ. TikToker: Βάλε στην …… ρε. Επιχειρηματίας: …… ωραία ναι να μου στείλει ένα IBAN. TikToker: Ναι
Σε άλλη επικοινωνία με επιχειρηματία, ο TikToker αποκαλύπτει ότι «δύο από τα καταστήματά μου είναι σε εικονική εταιρεία»:
Επιχειρηματίας: Έλα αδερφέ, καλημέρα. TikToker: Καλημέρα, καλημέρα. Επιχειρηματίας: Λοιπόν αδελφέ άκου να δεις, με πήρε τηλέφωνο ο Κώστας και μου λέει «Γιάννη επειδή ξηγήθηκε ωραία ο… θα του πεις ένα πράγμα, αυτό είναι από εμένα». Λοιπόν θέλω, έχεις τα μασάζ, έχεις και σολάριουμ; TikToker: Όχι, δεν έχω, δεν έχω, τα έχει ο κολλητός μου τα σολάριουμ. Ο κολλητός μου. Επιχειρηματίας: Ωραία, εσύ έχεις μόνο μασάζ; TikToker: Ναι, ναι, ναι. Επιχειρηματίας: Ωραία, θες να μας στείλεις ένα σήμα οπότε να μπει στο σάιτ, στη σελίδα, όλα τα πάντα που έχει να κάνει με το…, τώρα από τον Κώστα; TikToker: Όχι Γιάννη, όχι, όχι. Επιχειρηματίας: Γιατί; Πες μου. TikToker: Είναι τα μοναδικά μου μαγαζιά, ακούς; Επιχειρηματίας: Ναι. TikToker: Δυο μαγαζιά που είναι σε εικονική εταιρεία, τα δύο αυτά, δεν θέλω να φανεί, κατάλαβες; Επιχειρηματίας: Είναι σε; TikToker: Είναι σε εικονική εταιρεία…
Αποκαλυπτικές είναι και οι συνομιλίες που αφορούν τη στρατολόγηση ενός ατόμου για να υποδυθεί τον «αυτόφωρο», λειτουργώντας ως αχυράνθρωπος για τις παράνομες δραστηριότητες:
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Έλα Γιώργη, καλημέρα ρε, τι κάνεις; ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Καλημέρα φίλε, τι έγινε; ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Ευτυχώς μου είπες για δουλειά έτσι. Λοιπόν… θα σε πάω σε κάποιον δικό μου άνθρωπο, αυτός ασχολείται με τα αυτόφωρα. ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Ωραία. ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Στα μαγαζιά να κάνεις το αυτόφωρο, έτσι; ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Ναι αμέ! ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Μεροκάματο αυτόφωρο έτσι; ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Οκ. ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Θα σου πω, δεν σε αφήνω έτσι εγώ γιατί ξέρω, τα πέρασα κι εγώ αυτά τα πράγματα χωρίς δουλειά. ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Έγινε ρε φίλε. ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Όχι ότι κάνω κάτι κι εγώ… προσέχω τώρα γιατί εγώ μπήκα φυλακή για τα αυτόφωρα, έκανα πάρα πολλά. ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Οκ. ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Είχα κάνει πάρα πολλά. Εσύ δεν θα κάνεις τόσα, εντάξει, δεν έχεις πρόβλημα. ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Εντάξει. ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Δεν είναι τίποτα, θα παίρνεις στο αυτόφωρο κανά διακοσάρι. Άσχημα είναι; ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Όχι ρε φίλε, τι άσχημα. ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Δεν θα γίνεται και συνέχεια, θα παίρνεις το μεροκάματό σου, το αυτόφωρό σου. Θα σε κανονίσω εγώ. ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Οκ, έγινε ρε φίλε.