Ανακαλύφθηκε Δίκτυο Ξεπλύματος Χρημάτων μέσω Στοιχηματικών Εταιρειών
Μια εκτενή έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο ξεπλύματος χρημάτων που συνδέεται με στοιχηματικές εταιρείες, στο οποίο συμμετέχουν υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές υπουργείων και επικεφαλής υπηρεσιών.
Η ανεξάρτητη αρχή, υπό τη διεύθυνση του επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εντόπισε περίπου 200 άτομα που δραστηριοποιούνταν σε αυτό το δίκτυο. Αυτά τα πρόσωπα χρησιμοποιούσαν 10 περίπου στοιχηματικές πλατφόρμες για να ποντάρουν χρηματικά ποσά που μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και το ένα εκατομμύριο ευρώ.
Μεταξύ των ατόμων αυτών βρίσκονται δημόσιοι υπάλληλοι υψηλού επιπέδου οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα ποσά που πόνταραν από τα νόμιμα εισοδήματα τους. Τα χρήματα αυτά προέρχονταν από αδιευκρίνιστες πηγές και κατατίθεντο πρώτα σε λογαριασμούς παικτών πριν μεταφερθούν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Διαδικασία Λειτουργίας του Δικτύου
Η διαδικασία νομιμοποίησης των εσόδων γινόταν μέσω εταιρειών τυχερών παιγνίων οι οποίες συνεργάζονταν με ιδιοκτήτες καταστημάτων χωρίς καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα ή τα τυχερά παιχνίδια. Αυτοί οι ιδιοκτήτες περιλάμβαναν μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων.
Οι παίκτες παρέδιδαν στους πράκτορες-εισπράκτορες χρήματα σε μετρητά, χωρίς να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η προέλευση τους.Τα κεφάλαια αυτά στη συνέχεια πιστώνονταν στους λογαριασμούς των παικτών στις στοιχηματικές εταιρείες μέσω ενός μοναδικού κωδικού που λάμβαναν κατά την εγγραφή τους.
Με τον τρόπο αυτόν, τα διαθέσιμα υπόλοιπα των παικτών περιλάμβαναν και κεφάλαια αμφίβολης προέλευσης, τα οποία μεταφέρονταν τελικά στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Αυτός ο μηχανισμός επέτρεπε ουσιαστικά τη νομιμοποίηση ύποπτων κεφαλαίων μέσω της κατάθεσης μετρητών.
Σημαντική Ενημέρωση:
Η Αρχή έχει ενημερώσει την «Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων» σχετικά με αυτή την πρακτική ώστε να αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών. Με την αποκάλυψη αυτού του κυκλώματος φαίνεται ότι έκλεισε μια σημαντική οδό ξέπλυματος μαύρου χρήματος μέσω νόμιμων στοιχημάτων αξιοποιώντας κενά στη νομοθεσία.