Σημαντική Επιχείρηση κατά της Εγκληματικότητας στην Ευρώπη

Μια συντονισμένη δράση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) σε πόλεις όπως η Αθήνα,η Μαδρίτη,το Παρίσι και η Σόφια έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές στα εγκληματικά δίκτυα που εκμεταλλεύονται την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προϊόντα που εισάγονται παράνομα από την Κίνα. Αυτή η δραστηριότητα περιλάμβανε αποφυγή τελωνειακών δασμών και ΦΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της EPPO. Η εγκληματική οργάνωση σχετιζόταν με τη μαζική εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, υποδημάτων, ηλεκτρικών σκούτερ και ποδηλάτων καθώς και άλλων αγαθών, προκαλώντας ζημιά περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ.

Η έρευνα με τον τίτλο “Calypso” καλύπτει 14 χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία και άλλες. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 101 έρευνες σε γραφεία τελωνειακών πρακτόρων καθώς και σε εταιρείες που σχετίζονται με τις υπό διερεύνηση οργανωμένες εγκληματικές ομάδες στη Βουλγαρία, Ελλάδα Γαλλία και Ισπανία.

Συλλήψεις και Κατασχέσεις

Κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων συνελήφθησαν δέκα άτομα. Μεταξύ τους βρίσκονταν δύο υπάλληλοι των τελωνείων. Οι αρχές κατέσχεσαν επίσης πυροβόλα όπλα καθώς κι άλλα όπλα στα σπίτια τριών υπόπτων. Συνολικά κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά ύψους 5.8 εκατομμυρίων ευρώ (4.75 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα),καθώς επίσης 7.133 ηλεκτρονικά ποδήλατα και 3.696 ηλεκτρονικά σκούτερ στο λιμάνι του Πειραιά για περαιτέρω ελέγχους.

Aκόμη κατασχέθηκαν έντεκα ακίνητα στη Ισπανία μαζί με 27 πολυτελή οχήματα (τσάντες υψηλής αξίας κτλ.). Στην Ελλάδα εκδόθηκαν εντολές για δεσμό ακινήτων αλλά κι άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Δομή των Δικτύων

Αυτά τα δίκτυα ελέγχονται κυρίως από Κινέζους υπηκόους οι οποίοι διαχειρίζονται όλες τις διαδικασίες εισαγωγής προϊόντων από την Κίνα προς τα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω πλαστογραφίας εγγράφων προκειμένου να αποφευχθούν οι δασμοί.

Λειτουργίες του Δικτύου

Mεσίτες τελωνείων κι άλλοι επαγγελματίες διευκολύνουν τον εκτελωνισμό ενώ τα εμπορεύματα πωλούνται σε εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες κυρίως στη Βουλγαρία αλλά έχουν ελληνικούς αριθμούς μητρώου ΦΠΑ για να επωφεληθούν από απαλλαγές στον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή.

Eπιχειρηματικές Τακτικές

Aυτό το σύστημα χρησιμοποιεί πλαστά στοιχεία ώστε να αποκρύψει τον πραγματικό προορισμό των εμπορευμάτων ενώ οι παραλήπτες δεν παραλαμβάνουν ποτέ τα προϊόντα τους ώστε να αποφεύγεται η πληρωμή του ΦΠΑ.

Kίνδυνοι για τις Αρχές

Aφού τα εμπορεύματα φτάσουν στην Ευρώπη αποθηκεύονται σε χώρους ελεγχόμενους από τις εγκληματικές οργανώσεις πριν μεταφερθούν στις πραγματικές χώρες προορισμού τους όπως Γαλλία ή Ιταλία μέσω ψευδών εγγράφων μεταφοράς.

Eγκλήματα & Ζημία

Tα συνολικά οικονομικά αποτελέσματα αυτής της απάτης ανέρχονται περίπου στα 700 εκατ ευρώ σύμφωνα με πρόσφατους υπολογισμούς – συμπεριλαμβανομένων σημαντικών ποσών φόρων που δεν έχουν καταβληθεί στους κρατικούς προϋπολογισμούς των κρατών-μελών της ΕΕ.