Στο Στόχαστρο της ΑΑΔΕ και της ΑΚΝΕΕΔ Περισσότεροι από 700 Πολίτες

Περισσότερα από 700 άτομα βρίσκονται υπό έλεγχο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΑΚΝΕΕΔ),μετά τις έρευνες που διεξήχθησαν κατά το πρώτο τετράμηνο του 2025.

Μεταξύ των ατόμων που ελέγχονται περιλαμβάνονται εκείνοι που κατηγορούνται για ξέπλυμα χρημάτων, με βάση τις κινήσεις στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, καθώς επίσης και άτομα που είναι ύποπτα για σοβαρή φοροδιαφυγή ή έχουν σημαντικές οφειλές προς την εφορία.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΑΑΔΕ, κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου έως τον Απρίλιο του 2025, η υπηρεσία απέστειλε στην ΑΚΝΕΕΔ εκατοντάδες υποθέσεις φορολογικών παραβάσεων προκειμένου να εξεταστούν για πιθανές περιπτώσεις «ξεπλύματος» χρημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, η AADAE παρέπεμψε στην AKNEED 217 φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ. Επιπλέον,παρέπεμψε άλλα 476 άτομα με χρέη προς το δημόσιο επίσης πάνω από το ίδιο ποσό. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των φορολογουμένων που θα υποβληθούν σε έλεγχο φτάνει τους 693.

Aυξημένες Υποθέσεις Ξεπλύματος Χρημάτων

Παράλληλα, η A.K.N.E.E.D έχει επικεντρωθεί σε δεκάδες περιπτώσεις προσώπων κατηγορούμενων για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος καθώς και διάφορες μορφές φοροδιαφυγής.

Οι εν λόγω φορολογούμενοι εντοπίστηκαν μέσω ερευνών της A.K.N.E.E.D και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στην A.A.D.E προκειμένου να διεξαχθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι σχετικά με τα εισοδήματα και την περιουσιακή τους κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου του 2025 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 19 υποθέσεις που είχαν σταλεί στην αρχή για ξέπλυμα χρημάτων. Στις συγκεκριμένες υποθέσεις εμπλέκονταν ισάριθμα πρόσωπα στα οποία επιβλήθηκαν φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 11,51 εκατομμυρίων ευρώ ή μέσο όρο περίπου 605.774 ευρώ ανά περίπτωση. Από αυτό το ποσό έχει ήδη καταβληθεί ένα τμήμα ύψους περίπου 737.660 ευρώ.

Eπιπλέον,κατά την ίδια περίοδο η A.K.N.E.E.D διαβίβασε στην A.A.D.E άλλες13 υποθέσεις σχετικές με πιθανές διακινήσεις μαύρου χρήματος προς εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε αυτές τις υποθέσεις εμπλέκονται συνολικά46 άτομα.

Bασικά αδικήματα Ξεπλύματος Χρημάτων

Σημαντικά εγκλήματα που ενεργοποιούν τις διαδικασίες σχετικά με το ξέπλυμα χρημάτων περιλαμβάνουν αποφυγή πληρωμής φόρων εισοδήματος καθώς και άλλων σχετικών φόρων όπως ο ΕΝΦΙΑ ή οι ειδικοί φόροι πλοίων.
Ορισμένοι εξαιρούνται αν εμπλέκονται σε πλαστά τιμολόγια ή διασυνοριακές απάτες στον ΦΠΑ.
Η παραβατικότητα αυτή μπορεί να εκδηλωθεί μέσω:

• Pρόθεση αποφυγής πληρωμών:
• Aπόκρυψη εισοδημάτων ή στοιχείων:
• Mη δήλωση πραγματικών στοιχείων στις αρμόδιες αρχές:
• Eισαγωγή ψευδών δαπανών στα λογιστικά αρχεία:
• Pρόθεση αποφυγής πληρωμών ΦΠΑ:
• Mη αποδοχή σωστών ποσών στους αντίστοιχους φόρους:
• Aπάτες σχετικά με επιστροφές φόρων :

.

• Pρόθεση αποφυγής πληρωμών ειδικών φορών πλοίων: Mη σωστή δήλωση στο Δημόσιο αυτών των φορών.