Σφίγγει ο Κλοιός για Φοροδιαφυγή και Ξέπλυμα Χρήματος

Η Ανεξάρτητη Αρχή και οι ελεγκτικοί φορείς εντείνουν τις προσπάθειές τους κατά των φορολογούμενων που σχετίζονται με περιπτώσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής, ξεπλύματος χρημάτων και σημαντικών οφειλών προς το Δημόσιο.

Από τις διαδικασίες ελέγχου και τις διασταυρώσεις στοιχείων σχετικά με εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία και άλλα δεδομένα, έχουν προκύψει «ενοχοποιητικά» στοιχεία για πάνω από 930 φορολογούμενους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2025, οι φορολογικές αρχές παρέδωσαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αναφορές για:

• 267 υποθέσεις φυσικών προσώπων που εμπλέκονται σε φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ.
• 575 άτομα με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν τα 50.000 ευρώ.

Επιπλέον,κατατέθηκαν 469 μηνυτήριες αναφορές από ΔΟΥ,Ελεγκτικά Κέντρα καθώς και το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (ΚΕ.ΜΕ.Φ.). Στην ίδια χρονική περίοδο η Αρχή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων παρέπεμψε στην ΑΑΔΕ 90 φυσικά πρόσωπα ώστε να διεξαχθούν στοχευμένοι φορολογικοί έλεγχοι στο πλαίσιο 15 σοβαρών υποθέσεων ξεπλύματος χρημάτων. Μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί 63 εντολές ελέγχου ενώ σε 27 ολοκληρωμένες υποθέσεις επιβλήθηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 12,1 εκατ. ευρώ.

Έλεγχοι σε Υψηλά Εισοδήματα

Tην ίδια στιγμή, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογούμενων έχει αυξήσει τη δραστηριότητά του στους ελέγχους ατόμων και επιχειρήσεων που διαθέτουν υψηλά εισοδήματα καθώς επίσης σημαντική περιουσία. Μέχρι τα τέλη Μαΐου:

• Eξετάστηκαν συνολικά 326 υποθέσεις.
• Bεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 26,42 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 20,3 εκατ.αφορούν αδήλωτα εισοδήματα με ήδη είσπραξη ποσού ύψους 2,75 εκατ. ευρώ.