Σημαντική Κατάσχεση Μετρητών στον Συνοριακό Σταθμό του Έβρου

Το ποσό των 1.192.000 ευρώ εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ στον συνοριακό σταθμό των Καστανέων,στην περιοχή του Έβρου. Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε όχημα που εισερχόταν από γειτονική χώρα, οι αρμόδιοι υπάλληλοι ανακάλυψαν το χρηματικό ποσό κρυμμένο σε τρεις γυναίκες ελληνικής υπηκοότητας.

Τα μετρητά ήταν επιμελώς κρυμμένα σε ειδικά σχεδιασμένες θήκες που είχαν τοποθετηθεί γύρω από τα σώματα των επιβατών, χρησιμοποιώντας μια τεχνική γνωστή ως «μέθοδος του μυρμηγκιού». Με την ολοκλήρωση της κατάσχεσης, η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες θα διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθεί η προέλευση αυτού του χρηματικού ποσού.

Σε περίπτωση που δεν αποδειχτεί καμία σύνδεση με παράνομες δραστηριότητες, η ΑΑΔΕ θα κρατήσει το 25% του συνολικού ποσού και θα επιστρέψει το υπόλοιπο 75% στους δικαιούχους. Αυτή η περίπτωση συνιστά τη δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση μετρητών που έχει πραγματοποιήσει η ΑΑΔΕ μέχρι σήμερα, ακολουθώντας την κατάληψη 2.281.000 ευρώ στις 14 Αυγούστου 2016 στο Τελωνείο του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα.