Έρευνες για το Σκάνδαλο Παράνομων Ευρωπαϊκών Επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Αρχή Καταπολέμησης Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος έχει ξεκινήσει μια σειρά ελέγχων σχετικά με το σκάνδαλο που αφορά τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που διαχειρίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, θα εξεταστούν πολιτικά πρόσωπα, όπως πρώην υπουργοί και βουλευτές, καθώς η κατηγορία που διερευνάται είναι το ξέπλυμα χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, θα ελεγχθούν άτομα που είχαν κρίσιμο ρόλο στη διαδικασία διάθεσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Στην έρευνα περιλαμβάνονται επίσης αγρότες και κτηνοτρόφοι οι οποίοι φέρονται να έχουν λάβει αυτές τις παράνομες επιδοτήσεις, καθώς και άτομα που ενδεχομένως γνώριζαν για τις καταστάσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να παρέμβουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος στόχος της έρευνας είναι η συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την ύπαρξη παράνομου πλουτισμού και διαδικασίες ξεπλύματος χρημάτων από τους εμπλεκόμενους.

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και επικεφαλής της Αρχής, θα αναλύσει τις λίστες των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ. Η ανάλυση αυτή στοχεύει στην αποτύπωση της περιουσιακής κατάστασης όλων όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση και στην αναγνώριση τυχόν «αποκλίσεων» στα στοιχεία.

Η έρευνα προγραμματίζεται να καλύψει μια περίοδο πέντε έως δέκα ετών, εξετάζοντας τα ποσά που εισπράχθηκαν ανά χρονική στιγμή από συγκεκριμένα άτομα. Αυτά τα δεδομένα θα συγκριθούν με άλλες διαθέσιμες πληροφορίες προκειμένου να εξακριβωθεί η εγκυρότητα των συναλλαγών.

Η Αρχή σκοπεύει επίσης να εστιάσει στις σημαντικές χρηματοδοτήσεις από την Ε.E., οι οποίες έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν υποβληθεί σε σωστούς ελέγχους από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή τα αρμόδια πρόσωπα.

Όπως έγινε γνωστό πρόσφατα, ο κ.Βουρλιώτης ενδέχεται να προχωρήσει σε δεσμέυσεις περιουσιακών στοιχείων (όπως τραπεζικές καταθέσεις ή ακίνητη περιουσία) αν υπάρξουν ενδείξεις για παρατυπίες ή ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατά τη διάρκεια της διερεύνησης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Αρχή συνεργάζεται ήδη με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρέχοντας στοιχεία για αυτήν την υπόθεση. Επιπλέον, πριν περίπου επτά μήνες ο κ. Βουρλιώτης υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας στο Λουξεμβούργο με τη Λάουρα Κοβέσι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPRO).