Συναγερμός σήμανε στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία, μετά από ενδελεχείς έρευνες και διασταυρώσεις στοιχείων, αποκάλυψε μια οργανωμένη απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Μια εγκληματική οργάνωση, με άριστη δομή, πλήρες δίκτυο και σαφή κατανομή ρόλων, κατάφερε να αποσπάσει από το κράτος περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, υπό τη μορφή παράνομων επιστροφών ΦΠΑ και άλλων φόρων.
Στην υπόθεση εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Σύμφωνα με τις αρχές, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δρούσαν συντονισμένα, εκμεταλλευόμενα τη χρήση «αχυρανθρώπων» για την πραγματοποίηση εικονικών συναλλαγών και τη δημιουργία εταιρειών-«φαντασμάτων». Ιδιαίτερη ενεργό συμμετοχή στην εγκληματική αυτή δραστηριότητα είχαν φοροτεχνικοί, λογιστές και επιχειρηματίες.
Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει: «Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση της Αρχής και τη διενέργεια σχετικής έρευνας (…) διαπιστώθηκε ότι, κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024, 46 φυσικά πρόσωπα, δρώντας με απατηλό τρόπο μέσω 152 εταιριών (συντονισμένη δράση, εικονικές συναλλαγές, εταιρίες – «φαντάσματα», «αχυράνθρωποι», ενεργός συμμετοχή προσώπων που ασκούσαν λογιστική / φοροτεχνική δραστηριότητα), ζημίωσαν το Δημόσιο με το ποσό των 40.000.000 ευρώ, περίπου, με την παράνομη επιστροφή φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%».
Συγκεκριμένα, οι εμπλεκόμενοι κατάφεραν να πετύχουν τη βεβαίωση επιστροφής του παραπάνω ποσού, από το οποίο είχαν ήδη εισπράξει περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ.
Οι κατηγορίες για τις οποίες έχουν προκύψει σοβαρές ενδείξεις είναι:
- εγκληματική οργάνωση,
- απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου,
- φοροδιαφυγή και
- νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»).
Με την έκδοση Διάταξης δέσμευσης, που αφορούσε στο παράνομο προϊόν της απάτης, ανακόπηκε η είσπραξη περαιτέρω ποσών, προστατεύοντας ουσιαστικά το Δημόσιο από επιπλέον ζημία και θέτοντας φραγμό στην εγκληματική δράση.
Το σχετικό Πόρισμα, μαζί με την εκδοθείσα Διάταξη, έχουν ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες.