Νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες αποκαλύπτονται σχετικά με την εξάρθρωση ενός μεγάλης κλίμακας κυκλώματος που δρούσε στη βόρεια Ελλάδα, αποσπώντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κύκλωμα, που αποκόμισε παράνομα κέρδη άνω των 4.500.000 ευρώ, περιλάμβανε 302 άτομα που εισέπραξαν αχρείαστες επιδοτήσεις, ενώ μόνο 15 υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις που τελικά απορρίφθηκαν.
Από την ευρεία αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Αθήνα και Καβάλα, έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 6 από τους συλληφθέντες αποτελούν τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος. Οι έρευνες επεκτάθηκαν σε 8 οικίες και δύο Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 317 κατηγορούμενοι, εκ των οποίων οι 302 φέρονται να έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις. Το κύκλωμα, που ήταν ενεργό από το 2019, εκμεταλλευόταν την εξειδικευμένη γνώση των μελών του στη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης, καθώς και αδυναμίες στους ελέγχους των δηλώσεων. Εντόπιζαν επιλέξιμα, αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία καταχωρούσαν ψευδώς στις αιτήσεις που υπέβαλαν προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με σκοπό την παράνομη λήψη ενισχύσεων.
Τα αγροτεμάχια παρουσιάζονταν ψευδώς ως μισθωμένα από τρίτα πρόσωπα, χωρίς όμως να υφίσταται πραγματική μίσθωση ή νόμιμη κατοχή. Σε πολλές περιπτώσεις, οι φερόμενοι εκμισθωτές δεν κατείχαν σχετική περιουσία ή είχαν ακίνητα σε εντελώς διαφορετικές περιοχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις επίμαχες αιτήσεις καταχωρήθηκαν ως εκμισθωτές πάνω από 1.500 φυσικά πρόσωπα, ενώ τα δηλωθέντα αγροτεμάχια βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από τις κατοικίες των αιτούντων, των φερόμενων ιδιοκτητών ή εκμισθωτών.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν περιπτώσεις προσχηματικών μεταβολών στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Ε9), όπου αγροτεμάχια δηλώνονταν προσωρινά και στη συνέχεια διαγράφονταν με αιτιολογίες όπως «εκ παραδρομής καταχώριση».
Για το έτος 2025, το κύκλωμα τροποποίησε τη μεθοδολογία του, καταχωρώντας τις εκτάσεις είτε ως ιδιόκτητες είτε ως μισθωμένες από ένα μόνο πρόσωπο, συνήθως μέλος ή συγγενικό πρόσωπο μέλους της οργάνωσης. Για να φαίνονται νόμιμες οι αιτήσεις, επισυνάπτονταν ψευδή παραστατικά νομής ή μίσθωσης.
Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν:
- λευκές σελίδες σε 167 περιπτώσεις,
- τμήματα του Κώδικα Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου σε 136 περιπτώσεις,
- ανυπόγραφα συμφωνητικά μίσθωσης σε 64 περιπτώσεις,
- μισθωτήρια με φωτοτυπημένη θεώρηση γνησίου υπογραφής σε 41 περιπτώσεις,
- φωτοαντίγραφα ταυτοτήτων, υπεύθυνες δηλώσεις, ετικέτες πιστοποίησης σπόρων σποράς και άλλα άσχετα έγγραφα.
Επιπλέον, εντοπίστηκαν συμφωνητικά μίσθωσης που φέρονται να είχαν συνταχθεί μετά τον θάνατο του αντισυμβαλλόμενου εκμισθωτή, με βεβαίωση γνησίου υπογραφής.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Τα αρχηγικά μέλη (ηλικίας 40, 40, 43, 45, 51 και 33 ετών) εντόπιζαν αγροτεμάχια, δημιουργούσαν ψεύτικες αιτήσεις, στρατολογούσαν νέα μέλη, διαχειρίζονταν τραπεζικούς λογαριασμούς όπου πιστώνονταν οι παράνομες ενισχύσεις και προέβαιναν σε νομιμοποίηση των εσόδων μέσω αγορών ακινήτων, οχημάτων και γεωργικών μηχανημάτων.
Τα βασικά μέλη παραχωρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς, πραγματοποιούσαν αναλήψεις μετρητών, διακινούσαν χρηματικά ποσά προς τα αρχηγικά μέλη και παρακρατούσαν μέρος των ενισχύσεων ως αμοιβή. Τα υπόλοιπα μέλη που υπέβαλαν τις ψεύτικες δηλώσεις, λάμβαναν μέρος των παράνομων ενισχύσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό κατέληγε σε επιχειρησιακούς λογαριασμούς της οργάνωσης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα μέλη της οργάνωσης, σχεδόν στο σύνολό τους, είτε δεν είχαν σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα είτε δεν είχαν καθόλου επιτήδευμα. Πολλοί εξ αυτών είχαν επαγγελματική δραστηριότητα άσχετη με τον αγροτικό τομέα, όπως καθαρίστρια, ανειδίκευτοι εργάτες, οδηγοί φορτηγών, διανομείς, υπάλληλοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Κατά την έρευνα εξετάστηκαν 126 τραπεζικοί λογαριασμοί και 59.307 τραπεζικές κινήσεις. Οι παράνομες ενισχύσεις καταβάλλονταν αρχικά σε λογαριασμούς των μελών που έκαναν την αίτηση και στη συνέχεια μέρος των ποσών αποδιδόταν στα αρχηγικά και βασικά μέλη. Από το 2022 και μετά, η οργάνωση κατέγραφε σε μεγάλο αριθμό αιτήσεων τραπεζικούς λογαριασμούς βασικών ή αρχηγικών μελών, ώστε τα ποσά να πιστώνονται απευθείας σε αυτούς.
Παράλληλα, τα μέλη εκμεταλλεύονταν τη δυνατότητα μεταβολής των τραπεζικών λογαριασμών πίστωσης των ενισχύσεων κατά τη διάρκεια που το σύστημα υποβολής αιτήσεων παρέμενε ανοιχτό, χωρίς να απαιτείται διοικητικός έλεγχος. Εκμεταλλεύτηκαν ένα κενό στη διαδικασία ελέγχου συγκεκριμένου τραπεζικού ιδρύματος ως προς την ταυτοποίηση δικαιούχου λογαριασμού.
Με τη μέθοδο αυτή, τα ποσά των ενισχύσεων «σπάζονταν» σε επιμέρους πληρωμές και κατέληγαν τόσο σε προσωπικούς λογαριασμούς αιτούντων όσο και σε επιχειρησιακούς λογαριασμούς του κυκλώματος. Η διακίνηση των χρημάτων γινόταν κυρίως μέσω αναλήψεων μετρητών, προκειμένου να περιοριστεί η δυνατότητα ιχνηλάτησης των συναλλαγών.
Η εκτιμώμενη ζημιά σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου ξεπερνά τα 4.500.000 ευρώ.
Τι βρέθηκαν σε 8 σπίτια
Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 8 σπίτια και δύο Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 302.825 ευρώ,
- 18 χρυσές λίρες,
- 12 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,
- δίκυκλο,
- 5 γεωργικοί ελκυστήρες (τρακτέρ),
- αγροτικό μηχάνημα,
- τραπεζικές κάρτες,
- 13 κινητά τηλέφωνα,
- ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
- τάμπλετ,
- ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων,
- σφραγίδες επιχειρήσεων,
- πλήθος υπεύθυνων δηλώσεων και ιδιωτικών συμφωνητικών αγρομίσθωσης με κενά στοιχεία αντισυμβαλλόμενων και θεωρημένο γνήσιο υπογραφής,
- πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων με κωδικούς taxisnet τρίτων προσώπων,
- s πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση.
Με εντολή εισαγγελέα δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί 26 εμπλεκομένων, τραπεζικές θυρίδες που διατηρούσαν 4 εκ των συλληφθέντων, καθώς και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία εμπλεκόμενων προσώπων.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.