Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, τα βλέμματα στρέφονται στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για την υπόθεση της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο». Ξεκινούν οι απολογίες των κατηγορουμένων για το κύκλωμα που, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να είχε αναπτύξει εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.
Οι πρώτοι 30 από τους συνολικά 59 συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή από τις 09:30 το πρωί. Στις 18:00 έχει προγραμματιστεί η απολογία του 57χρονου ιδιοκτήτη της αλυσίδας, ο οποίος θεωρείται από τις Αρχές ο φερόμενος επικεφαλής της οργάνωσης για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων.
Νέες διαστάσεις στην έρευνα: Αστυνομικοί και δημόσιοι υπάλληλοι στο μικροσκόπιο
Παράλληλα, η έρευνα αποκτά νέες διαστάσεις, καθώς στο μικροσκόπιο μπαίνουν αστυνομικοί και δημόσιοι υπάλληλοι που φέρονται να παρείχαν πληροφορίες ή διευκολύνσεις στα μέλη του κυκλώματος.
Ο φάκελος στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ογκώδης δικογραφία, που ξεπερνά τις 500 σελίδες, διαβιβάζεται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. για τον έλεγχο του ρόλου κρατικών λειτουργών που αναφέρονται στην υπόθεση.
Στο επίκεντρο βρίσκονται υπάλληλοι της Εφορίας, του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίοι φέρονται είτε να ενημέρωναν εκ των προτέρων για ελέγχους είτε να παραβλέπουν πιθανές παραβάσεις.
Κωδικές ονομασίες και παράνομες εξυπηρετήσεις
Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες για πρόσωπα με τα οποία είχαν επαφές, όπως «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «ξαδέλφες» και «θείες». Οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν πράγματι παράνομες εξυπηρετήσεις, ποιοι ενδεχομένως συμμετείχαν και αν καταβλήθηκαν χρήματα ή άλλα ανταλλάγματα.
Δύο αστυνομικοί υπό έρευνα, εξετάζεται και τρίτο πρόσωπο
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ταυτοποίηση δύο αστυνομικών που φέρονται να είχαν επαφές με πρόσωπα της υπόθεσης. Ο ένας φέρεται να λειτουργούσε ως πληροφοριοδότης, ενημερώνοντας μέλη της οργάνωσης για επικείμενους ελέγχους, ενώ ο δεύτερος φέρεται να έλαβε 1.500 ευρώ από κατηγορούμενο, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ο λόγος.
Παράλληλα, ερευνάται το ενδεχόμενο να υπήρχε και τρίτο πρόσωπο εντός της ΕΛ.ΑΣ. που προειδοποίησε τον 57χρονο ιδιοκτήτη για την επικείμενη σύλληψή του. Ο κατηγορούμενος φέρεται στη συνέχεια να άλλαζε συνεχώς σημεία διαμονής, προσπαθώντας να αποφύγει τον εντοπισμό του, χωρίς τελικά να τα καταφέρει.
«Μεγάλος», «Daddy» και «κραγιονάκια»: Το σύστημα επικοινωνίας
Στη δικογραφία περιγράφεται ένα σύστημα επικοινωνίας με ψευδώνυμα και κωδικές λέξεις. Ο 57χρονος ιδιοκτήτης φέρεται να αποκαλούνταν «Μεγάλος» και «Daddy», ενώ σημαντικό ρόλο στην οργάνωση αποδίδεται σε μια 47χρονη γυναίκα.
Μια χαρακτηριστική αναφορά αφορά ένα εργατικό ατύχημα σε φούρνο της λεωφόρου Συγγρού. Η 47χρονη φέρεται να επικοινώνησε με προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας και στη συνέχεια να ζήτησε από συνεργάτη της να αγοράσει ακριβά αρώματα και κραγιόν για τουλάχιστον δέκα δημόσιους υπαλλήλους που θα συμμετείχαν στον έλεγχο. Τα δώρα αυτά φέρονταν να αποκαλούνται «κραγιονάκια».
Οι Αρχές ερευνούν αν χρησιμοποιούνταν ως ανταλλάγματα για ευνοϊκή μεταχείριση και αν τέτοιες πρακτικές επαναλαμβάνονταν, ενώ θα εξεταστούν και πιθανές χρηματικές συναλλαγές.
Εκατομμύρια στο εξωτερικό και ακίνητο 2,6 εκατ. ευρώ στη Μύκονο
Ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι της έρευνας αφορά τη διαδρομή των χρημάτων. Μέλη της φερόμενης οργάνωσης χρησιμοποιούσαν επιχειρηματικές δραστηριότητες και εταιρικά σχήματα για να μεταφέρουν χρήματα στο εξωτερικό, με συναλλαγές που συνδέονται με τη Βουλγαρία, την Ολλανδία και τη Δανία. Ερευνάται επίσης η αγορά ακινήτου στη Μύκονο, αξίας τουλάχιστον 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, για να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιήθηκε για τη νομιμοποίηση εσόδων.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται αναφορές σε εταιρείες στο Ντουμπάι, μέσω των οποίων φέρονται να εκδίδονταν τιμολόγια που αντιστοιχούσαν στο 10% των κερδών. Σύμφωνα με το υπό διερεύνηση σχήμα, χρήματα μεταφέρονταν στο εξωτερικό και στη συνέχεια επέστρεφαν στην Ελλάδα σε μετρητά.
Δραστηριότητες στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και καταγγελίες
Η υπόθεση δεν περιορίζεται στις οικονομικές παραβάσεις. Πρόσωπα που συνδέονται με τη φερόμενη οργάνωση δραστηριοποιούνταν και στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, με δύο στριπ κλαμπ στη λεωφόρο Συγγρού, ένα στα Ιλίσια και ένα στη Μύκονο. Οι Αρχές εξετάζουν καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση και εξαναγκασμό γυναικών, καθώς και το ενδεχόμενο τα έσοδα από αυτές τις δραστηριότητες να διοχετεύονταν σε επιχειρήσεις αρτοποιίας για να εμφανίζονται ως νόμιμα.
Πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρούς ισχυρισμούς, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο της ποινικής έρευνας και δεν συνιστούν διαπιστωμένα γεγονότα.
Εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα
Σε βάρος των 59 συλληφθέντων έχει ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μαστροπεία και ληστεία.
Οι οικονομικές κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, φερόμενες απάτες σε βάρος του Δημοσίου για ποσά άνω των 120.000 ευρώ και φοροδιαφυγή που ξεπερνά τις 150.000 ευρώ, μέσω ανακριβών δηλώσεων και μη απόδοσης ΦΠΑ. Σε βαθμό πλημμελήματος περιλαμβάνονται επίσης κατηγορίες για μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και απάτη από κοινού.
Συνέχεια των απολογιών την Παρασκευή
Οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση κάθε κατηγορουμένου, εξετάζοντας αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για προσωρινή κράτηση ή επιβολή περιοριστικών όρων.
Η έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων αναμένεται να ρίξει φως στις καταγγελλόμενες σχέσεις του κυκλώματος με κρατικούς λειτουργούς. Το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν υπήρχε δίκτυο προστασίας που επέτρεπε στη φερόμενη οργάνωση να δρα επί χρόνια χωρίς να εντοπίζεται, αλλά και πού κατέληγαν τα χρήματα που εξετάζονται ως προϊόν παράνομων δραστηριοτήτων.
Σημείωση: Όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να υπάρξει οριστική δικαστική απόφαση.