Δεκάδες ακίνητα και ένας ολόκληρος στόλος από αυτοκίνητα, σκάφη, μέχρι και τάνκερ, διαπιστώθηκε ότι διέθεταν τα μέλη μεγάλου κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων και συνεργατών τους, το οποίο εξαρθρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο στη χώρα μας. Στη φυλακή, προσωρινά κρατούμενοι, βρίσκονται τα αδέρφια «Πούτιν» και «Πρόεδρος», οι οποίοι φέρονται να κινούν τα νήματα.
Μετά την εξιχνίαση της υπόθεσης, που οδήγησε τη δικαιοσύνη σε οκτώ προφυλακίσεις από τα 26 φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος συνέχισε την έρευνα σε βάρος των πρωταγωνιστών του τεράστιου κυκλώματος. Προχώρησε στη δέσμευση τεράστιας ακίνητης περιουσίας, που περιλαμβάνει 42 ακίνητα, 26 πολυτελή αυτοκίνητα, 7 σκάφη, εκ των οποίων τα τρία είναι τάνκερ.
Συγκεκριμένα, η αμύθητη ακίνητη περιουσία των «Προέδρου», «Πούτιν» και των υπολοίπων, αποτελείται από 42 πολυτελείς κατοικίες, μεζονέτες, βίλες, αγροτεμάχια, αλλά και ένα ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο. Τα αυτοκίνητα που δεσμεύτηκαν περιλαμβάνουν από Porsche, Land Rover, μέχρι και φορτηγά, ρυμουλκούμενα και τροχόσπιτα. Τα σκάφη ήταν είτε προς ενοικίαση, είτε επιβατικά, ενώ από τα τρία τάνκερ, το ένα είναι πετρελαιοφόρο.
Από την ενδελεχή έρευνα της ανεξάρτητης Αρχής, προέκυψε η συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση 38 φυσικών προσώπων και 21 νομικών, ανάμεσά τους και ναυτιλιακές εταιρείες.
Πάνω από 1 δις ευρώ η ζημία
Οι έμπειροι ελεγκτές της Αρχής Καταπολέμησης κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με επικεφαλής τον επίτιμο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη, εντόπισαν ότι η εγκληματική δράση του κυκλώματος φτάνει τουλάχιστον έως το 2018, με τη ζημία για την 9ετία να ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Το πόρισμα της Αρχής, σύμφωνα με πληροφορίες, αριθμεί πάνω από 130 σελίδες και έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών για περαιτέρω έρευνα.