Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στις έρευνες του ελληνικού FBI, σχετικά με σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής που αφορά γνωστή εταιρεία εστίασης, συγκεκριμένα αλυσίδα πιτσαρίας με 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η εταιρεία φέρεται να έχει ζημιώσει το ελληνικό Δημόσιο κατά 25 εκατομμύρια ευρώ, μέσω της μη καταβολής ΦΠΑ, από το 2022.
Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις 21. Οι έρευνες έχουν επεκταθεί και στα καταστήματα, πέραν του βασικού κορμού της εταιρείας.
Εντυπωσιακή είναι η αποκάλυψη της απάτης, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν μυστική κρύπτη σε δωμάτιο-βεστιάριο σε βίλα του ιδιοκτήτη της εταιρείας στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Η κρύπτη, χτισμένη με διπλό τοίχο από τούβλα και με είσοδο από κρυφή πόρτα, περιείχε περίπου 1.100.000 ευρώ σε μετρητά. Σημειώνεται ότι με την έναρξη της επιχείρησης είχαν ήδη κατασχεθεί χρυσαφικά και πολυτελή αυτοκίνητα.
Από τους 21 κατηγορούμενους, οι εννέα πρώτοι που συνελήφθησαν με την έναρξη της επιχείρησης, και φέρονται να αποτελούν τον πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης, είναι ο ιδιοκτήτης, ο «νούμερο 2» της εταιρείας, ένας προγραμματιστής και λογιστές. Η απάτη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υλοποιούνταν μέσω ενός ειδικού λογισμικού που είχε δημιουργήσει ο προγραμματιστής, το οποίο κατέγραφε πλαστά στοιχεία. Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιούνταν αρχικά στα εννέα καταστήματα της μητρικής εταιρείας, αλλά η έρευνα επεκτάθηκε και στα καταστήματα franchise, για να διαπιστωθεί εάν και πόσα από αυτά χρησιμοποιούσαν το ίδιο λογισμικό.
Στο πλαίσιο των ερευνών, έχουν γίνει έλεγχοι σε 23 καταστήματα, εκ των οποίων τα 20 βρίσκονται στην Αττική και τα τρία στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων, έγιναν οι υπόλοιπες 12 συλλήψεις, οι οποίες αφορούν διαχειριστές αυτών των καταστημάτων. Επιπλέον, κατασχέθηκαν περίπου 100.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό κατασχεθέν ποσό, μέχρι στιγμής, περίπου στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησαν πριν από περίπου 5 μήνες, μετά από καταγγελία πρώην εργαζόμενου στην εταιρεία. Όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι αξιωματικοί, οι έρευνες θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν σε όλα τα καταστήματα με την επωνυμία της εταιρείας.