Στοχευμένοι Έλεγχοι Αποδίδουν: Το 2026 Ξεκινά Δυναμικά στην Καταπολέμηση του “Μαύρου” Χρήματος
Η μάχη κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακούς ρυθμούς το 2026. Μόλις στους δύο πρώτους μήνες του έτους, ο αριθμός των εντοπισθέντων κρουσμάτων έχει ήδη ξεπεράσει την επίδοση ολόκληρου του 2025, σηματοδοτώντας μια ισχυρή έναρξη για τις αρμόδιες αρχές.
Αυτά τα εντυπωσιακά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Οι δύο αρχές, μέσω εντατικοποιημένων ελέγχων σε τραπεζικούς λογαριασμούς εντός και εκτός Ελλάδας, δείχνουν να αποδίδουν καρπούς στην προσπάθεια εντοπισμού και δίωξης του «μαύρου» χρήματος.
Δεδομένης της θέσης της Ελλάδας στην κορυφή των χωρών με υψηλή παραοικονομία και φοροδιαφυγή, όπως υπογραμμίζεται από υποθέσεις όπως αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλες περιπτώσεις διαφθοράς που κατά καιρούς έρχονται στο φως, ο αυξημένος αριθμός κρουσμάτων δεν προκαλεί έκπληξη.
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ, το πρώτο δίμηνο του 2026, η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διαβίβασε στην ΑΑΔΕ συνολικά 103 υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, στις οποίες εμπλέκονται 385 πρόσωπα.
Είναι αξιοσημείωτο ότι οι υποθέσεις «μαύρου» χρήματος που εντοπίστηκαν το πρώτο δίμηνο του 2026 είναι σημαντικά περισσότερες από τις 45 υποθέσεις που είχαν διαπιστωθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025. Παρομοίως, ο αριθμός των ύποπτων ατόμων αυξήθηκε από 237 το 2025 σε 385 το πρώτο δίμηνο του 2026.
Επιπλέον, για τους δύο πρώτους μήνες του 2026, η Αρχή για το ξέπλυμα εξέδωσε 23 νέες εντολές ελέγχων και οριστικοποίησε τον έλεγχο σε 10 υποθέσεις, επιβάλλοντας πρόστιμα ύψους 6,6 εκατομμυρίων ευρώ.
Φορολογικός Έλεγχος: Η Σειρά της ΑΑΔΕ
Η ΑΑΔΕ, έχοντας λάβει τις υποθέσεις από την Αρχή για το ξέπλυμα, έχει την υποχρέωση να ελέγξει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν τα εισοδήματα που εντοπίστηκαν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και τα λοιπά περιουσιακά τους στοιχεία προέρχονται από δηλωθέντα εισοδήματα ή αποτελούν «μαύρο» χρήμα.
Παράλληλα, κατά το πρώτο δίμηνο του 2026, η ΑΑΔΕ παρέπεμψε στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες συνολικά 199 οφειλέτες του δημοσίου και φοροφυγάδες, οι οποίοι θα ελεγχθούν και για αδικήματα ξεπλύματος χρήματος. Συγκεκριμένα, παραπέμφθηκαν:
- 85 πρόσωπα που εντοπίστηκαν να έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ.
- 114 πρόσωπα που οφείλουν στο Δημόσιο ποσά άνω των 200.000 ευρώ.
Ανταλλαγή Πληροφοριών: Συνεργασία για Αποτελεσματική Δίωξη
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει τη δυνατότητα να διαβιβάζει και να ανταλλάσσει εμπιστευτικές πληροφορίες με τις αρμόδιες εισαγγελικές, ερευνητικές ή ελεγκτικές αρχές. Αυτή η συνεργασία κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή κοινοποιεί πληροφορίες στις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για πρόσωπα που εγείρουν υποψίες διάπραξης αδικημάτων αρμοδιότητάς τους, ώστε να διερευνηθεί, να ελεγχθεί και να αποδειχθεί ή να αποκλειστεί η διάπραξή τους.
Τέλος, σχετικά με την αναντιστοιχία μεταξύ αριθμού υποθέσεων και εμπλεκόμενων ατόμων, διευκρινίζεται ότι κάθε Έγγραφο Παροχής Πληροφοριών/Υπόθεση της Αρχής μπορεί να αφορά περισσότερα από ένα άτομα, εφόσον αυτά συνδέονται με την ίδια υπόθεση.