«Ενώ λάμβανε 600 ευρώ μηνιαίως, στην εφορία δηλώθηκε ετήσιο εισόδημα 19.500 ευρώ, με συνέπεια η εντολέας μου να μην μπορεί να λάβει κοινωνικά επιδόματα», ανέφερε στο newsit.gr η δικηγόρος Βιργινία Ξανθοπούλου, εκπρόσωπος εργαζόμενης του Φίλιππου Καμπούρη. Η συγκεκριμένη καταγγελία φέρεται να αποτέλεσε την αφετηρία για την αποκάλυψη μιας υπόθεσης απάτης, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Με τη χρήση 25 εταιρειών και «ενοικιαζόμενων» εργαζομένων, προκλήθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ζημιά ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στον e-ΕΦΚΑ.
Η δικηγόρος της γυναίκας που προέβη στην καταγγελία στις Αρχές, παρατηρώντας στη φορολογική της δήλωση ποσά που η ίδια δεν είχε εισπράξει ποτέ από εταιρείες συνδεδεμένες με τον εν λόγω επιχειρηματία, περιέγραψε στο newsit.gr τη διαδικασία που οδήγησε στην αποκάλυψη της υπόθεσης.
«Η εντολέας μου άρχισε να εργάζεται για τον κύριο Καμπούρη τον Φεβρουάριο του 2021, χωρίς να υπογράψει κανένα έγγραφο ή σύμβαση. Τα καθήκοντά της περιλάμβαναν την ενημέρωση ενός πολιτικού ιστοτόπου και στη συνέχεια την αρχισυνταξία σε εκπομπή του», δήλωσε.
Η εντολέας της κυρίας Ξανθοπούλου, έχοντας άμεση ανάγκη εργασίας, είχε συμφωνήσει με τον Φίλιππο Καμπούρη για ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο, σύμφωνα με τη δικηγόρο, δεν επαρκούσε για την κάλυψη των βασικών της αναγκών. Ωστόσο, όταν επιχείρησε να υποβάλει αίτηση για επιδόματα από το κράτος, ήρθε αντιμέτωπη με μια σοκαριστική πραγματικότητα.
«Της κατέβαλλαν 600 ευρώ, αλλά της δήλωσαν 19.500 ευρώ»
«Η συμφωνία ήταν να λαμβάνει 600 ευρώ καθαρά, μέσω τραπεζικής κατάθεσης, με μια τυπικά νόμιμη σύμβαση εργασίας. Αν και το ποσό ήταν κάτω από τον κατώτατο μισθό, η διαδικασία της κατάθεσης θα ήταν νόμιμη, χωρίς «μαύρες» συναλλαγές, ούτε τίποτα. Εξακόσια ευρώ, χωρίς δώρα και επιδόματα», εξήγησε.
«Αυτό είχε τεράστια σημασία για την εντολέα μου, όπως μπορείτε να καταλάβετε, διότι με 600 ευρώ δεν μπορούσε να επιβιώσει. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει έτσι; Είναι διαζευγμένη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, και σε μια περίοδο όπου ο σύζυγός της δεν εργαζόταν και δεν μπορούσε να της καταβάλει τη διατροφή. Επομένως, οι κοινωνικές παροχές, που αποτέλεσαν το κίνητρο για την έναρξη της έρευνάς μας, ήταν ζωτικής σημασίας για εκείνη».
«Όταν, λοιπόν, τον Ιούνιο, ή μάλλον τέλη Μαΐου του ’24, πήγε να υποβάλει τη φορολογική της δήλωση για το 2023, ο λογιστής της την ενημέρωσε ότι φέτος δεν θα λάβει κοινωνικές παροχές, καθώς είχε δηλωθεί ότι έλαβε 20.000 ευρώ. Έπαθε σοκ. Έτσι, ήρθε σε εμένα. Η πρώτη μας ενέργεια ήταν να διερευνήσουμε ποιος της δήλωσε αυτά τα είκοσι χιλιάρικα. Για την ακρίβεια, δεκαεννιάμισι χιλιάδες για το ’23. Αν ελέγξετε τη σχετική ενότητα στη φορολογική δήλωση, κάτω-κάτω αναγράφονται οι «βεβαιώσεις αποδοχών»», συνέχισε.
«Εκεί διαπιστώθηκε ότι τρεις άγνωστες στην εντολέα μου εταιρείες, με τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο – όπως προέκυψε από την αναζήτησή μου στο ΓΕΜΗ – ένας «αχυράνθρωπος», της είχαν δηλώσει αυθαίρετα 19.500 ευρώ».
Η κυρία Ξανθοπούλου συνέχισε την έρευνά της και διαπίστωσε ότι και οι τρεις εταιρείες που εμφανίζονταν στη φορολογική δήλωση της πελάτισσάς της είχαν τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο.
«Στη συνέχεια, εξετάσαμε τον τραπεζικό της λογαριασμό για να δούμε ποιος πραγματοποιούσε τις καταθέσεις. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, όταν λαμβάνεις εξακόσια ευρώ, τα τραβάς από το ΑΤΜ για να πληρώσεις υποχρεώσεις, σωστά; Δεν δίνεις ιδιαίτερη σημασία. Ενεργοποιήσαμε, λοιπόν, το e-banking. Η περιγραφή της κατάθεσης ήταν απλά με λατινικούς χαρακτήρες: «POI» και ένας κωδικός, όπως «Δώδεκα εικοσιδύο». Έτσι, δεν ήταν εφικτό να διαπιστώσεις ποιος κατέθετε τα χρήματα. Ωστόσο, αν πατούσες την εγγραφή και την άνοιγες, σου εμφάνιζε τον καταθέτη».
«Από εκεί, διαπιστώσαμε ότι τα ποσά των εξακοσίων ευρώ κατατίθεντο από τρεις άλλες εταιρείες. Από αυτές, οι δύο είχαν ως νόμιμο εκπρόσωπο τον ίδιο «αχυράνθρωπο» που αναφέραμε προηγουμένως, ενώ η μία εταιρεία είχε ως νόμιμο εκπρόσωπο τη σύζυγο του «αχυράνθρωπου»», συμπλήρωσε.
Εταιρεία «φάντασμα»
Επιπλέον, μία από τις εταιρείες-«φαντάσματα» είχε δηλωμένη διεύθυνση την ίδια με τα γραφεία του πολιτικού κόμματος του Καμπούρη.
«Στη συνέχεια, αναγκαστήκαμε να στείλουμε εξώδικο και στις έξι αυτές εταιρείες, καθώς και στον κύριο Καμπούρη. Καμία από τις εταιρείες δεν εντοπίστηκε στην καταστατική της έδρα. Ήταν εταιρείες-«φαντάσματα». Η μία μάλιστα από αυτές είχε ως έδρα την ίδια διεύθυνση με το πολιτικό γραφείο του κυρίου Καμπούρη στην Ηφισίας.
Εμείς, λοιπόν, υποβάλλοντας αναφορά στις Αρχές, ζητήσαμε να διερευνηθεί ο λόγος για τον οποίο αυτές οι εταιρείες, αφενός, συνέπραξαν εναντίον μου και, αφετέρου, μου εμφάνισαν αυξημένα εισοδήματα που ποτέ δεν έλαβα. Η διερεύνηση της ροής του χρήματος αποτελούσε υποχρέωση των Αρχών», κατέληξε.
Η έρευνα των Αρχών
Η έρευνα των Αρχών αποκάλυψε ένα δίκτυο με τουλάχιστον 25 εταιρείες, οι οποίες φέρεται να δημιουργήθηκαν από το 2021 στο όνομα «αχυρανθρώπων» και στη συνέχεια να έκλειναν, αφήνοντας πίσω τους οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο.
Στο κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν και «ενοικιαζόμενοι» εργαζόμενοι, οι οποίοι ασφαλίζονταν στις εν λόγω εταιρείες χωρίς να αποδίδονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.
Η ζημιά για τον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Στο πλαίσιο της ευρείας επιχείρησης της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων στην Αττική, έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής οκτώ άτομα, συμπεριλαμβανομένων του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, καθώς και λογιστές, επιχειρηματίες και άτομα που φέρεται να κατείχαν τον ρόλο των «αχυρανθρώπων».
Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν το σύνολο των εταιρειών, των συναλλαγών και των προσώπων που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση.