Μια ευρεία διεθνής επιχείρηση ξετύλιξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ερευνώντας ένα δίκτυο εταιρειών που φέρεται να εμπλέκεται σε απάτη ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της μη απόδοσης ΦΠΑ από πωλήσεις smartphones. Η έρευνα, που εστιάζει σε συναλλαγές στη Σουηδία και τη Γερμανία, οδήγησε σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και στην Ελλάδα, ενώ πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν την 16η Οκτωβρίου 2026, κατόπιν αιτήματος της EPPO στο Μόναχο. Συγκεκριμένα, τρεις συλλήψεις έγιναν στην Κύπρο, μία στη Γερμανία και μία στην Ιταλία.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Εκτεταμένες έρευνες διεξήχθησαν σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία, με τη στενή συνεργασία των αρμόδιων εθνικών αρχών. Στην Ελλάδα, η επιχείρηση υποστηρίχθηκε από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης, καθώς και από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 έρευνες σε κατοικίες υπόπτων και χώρους εταιρειών.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης, δεσμεύθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και κατασχέθηκαν οχήματα και ακίνητα σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία. Η ανακοίνωση της EPPO δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία που κατάσχθηκαν στην Ελλάδα, ούτε ανέφερε τα ονόματα των εμπλεκομένων.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πώς λειτουργούσε η απάτη
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι ύποπτοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν εταιρείες σε διάφορες χώρες για την εμπορία κινητών τηλεφώνων. Ένας βασικός πυλώνας του μηχανισμού ήταν η λειτουργία επιχειρήσεων που δεν απέδιδαν τον ΦΠΑ που εισέπρατταν, εξαφανιζόμενες στη συνέχεια. Οι συναλλαγές φέρονται να διακινούνταν μέσω εταιρειών στη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία, γεγονός που περιέπλεκε τον εντοπισμό της πραγματικής ροής των προϊόντων και των χρημάτων.
Η εκτιμώμενη ζημία από τη μη καταβολή ΦΠΑ ανέρχεται σε 80 εκατομμύρια ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία. Οι πέντε συλληφθέντες θεωρείται ότι έπαιζαν κεντρικό ρόλο στη δημιουργία και τον έλεγχο αυτού του κυκλώματος.
Σύνδεση με την ευρεία έρευνα «Midas»
Η παρούσα υπόθεση συνδέεται στενά με την έρευνα «Midas». Τον Φεβρουάριο του 2024, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ανακοινώσει μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση σε 17 χώρες, ερευνώντας μια φερόμενη απάτη ΦΠΑ που έφθανε έως και τα 195 εκατομμύρια ευρώ. Η προηγούμενη έρευνα εστίαζε στην εμπορία smartphones, μικρών ηλεκτρονικών συσκευών και προστατευτικών μασκών, οδηγώντας τότε σε πάνω από 180 έρευνες και 14 συλλήψεις.