Προφυλακίστηκαν και οι δύο στρατιωτικοί, οι οποίοι φέρονται να είναι οι «εγκέφαλοι» πίσω από ένα εκτεταμένο «πυραμιδικό» σύστημα στην Κατερίνη. Το σύστημα αυτό λειτουργούσε με το πρόσχημα των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, υποσχόμενο εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις στους επενδυτές.
Σήμερα, οι 17 συλληφθέντες, μέλη του κυκλώματος, οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Κατερίνης για να απολογηθούν. Ένας από αυτούς, ο οποίος φέρεται να κατείχε ηγετικό ρόλο ως αυτοαποκαλούμενος αναλυτής και να βρισκόταν στην κορυφή της ιεραρχίας μαζί με τους δύο στρατιωτικούς, κρίθηκε ήδη προφυλακιστέος.
Οι απολογίες των 17 μελών ξεκίνησαν την προηγούμενη Παρασκευή και ολοκληρώθηκαν σήμερα. Εκτός από τους τρεις που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους και κατέβαλαν χρηματικές εγγυήσεις που, ανάλογα με την περίπτωση, έφτασαν τις 20.000 ευρώ.
Σε βάρος των τριών αυτών σχηματίστηκε κακουργηματική δίωξη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φερόμενοι «εγκέφαλοι» αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι και οι ίδιοι υπήρξαν θύματα, καθώς είχαν καταθέσει χρήματα στο σύστημα.
Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης. Η αστυνομία εκτιμά ότι η οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025. Χρησιμοποιούσε νομιμοφανή εταιρικά σχήματα και μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδυτών, στους οποίους παρείχαν υποσχέσεις για υψηλές και πλασματικές αποδόσεις, όπως η διπλασιασμός του κεφαλαίου σε μόλις 50 ημέρες, με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο.
Τα μέλη της οργάνωσης εφάρμοζαν ένα πυραμιδικό μοντέλο, στρατολογώντας συνεχώς νέα μέλη και επενδυτές. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι στην πλατφόρμα εισέρευσαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αριθμός των ατόμων που στρατολογήθηκαν ανέρχεται τουλάχιστον σε 10.000.
Μέχρι στιγμής, έχουν ταυτοποιηθεί 18 θύματα που επένδυσαν χρήματα μέσω της πλατφόρμας, με τη συνολική οικονομική ζημιά να ανέρχεται σε 55.970 ευρώ.
Για τη σύλληψη των εμπλεκομένων, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 9 άτομα.
Κατά τις έρευνες σε σπίτια, γραφεία και άλλους χώρους, οι Αρχές κατάσχεσαν: 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 σκληρούς δίσκους, 21 φορητούς και 7 σταθερούς υπολογιστές, 15 tablets, τραπεζικές κάρτες, κάρτες κινητής τηλεφωνίας, μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών και το χρηματικό ποσό των 295.090 ευρώ.