Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει θέσει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τη νέα της μονάδα, η οποία εστιάζει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, των απάτων, των ύποπτων δημόσιων συμβάσεων, της κατάχρησης κοινοτικών επιδοτήσεων, αλλά και των δραστηριοτήτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).
Πρόκειται για τις Μονάδες Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ), οι οποίες υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ). Ο κεντρικός στόχος τους είναι η πρόληψη και η αποτελεσματική καταστολή παραβάσεων που πλήττουν τα εθνικά δημοσιονομικά συμφέροντα. Αυτό περιλαμβάνει παραβάσεις που αφορούν προμήθειες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση.
Στο «μικροσκόπιο» της νέας υπηρεσίας μπαίνουν υποθέσεις που αφορούν:
- Τη χρησιμοποίηση και διανομή κρατικών χρηματοδοτήσεων και δανείων.
- Παραβάσεις της νομοθεσίας περί παροχής επενδυτικών κινήτρων.
- Παραβάσεις σχετικών συμβάσεων κρατικών επιχορηγήσεων, εθνικών και κοινοτικών επιδοτήσεων για επενδύσεις.
Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες της νέας υπηρεσίας περιλαμβάνονται:
- Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών για τον εντοπισμό και την καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων που σχετίζονται με την παράνομη προέλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.
- Ο εντοπισμός και η καταστολή συναλλαγών και δραστηριοτήτων που αποτελούν προϊόν διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων προσώπων, τα οποία αποκομίζουν οφέλη από αδικήματα όπως η δωροδοκία, η δωροληψία, και η δωροδοκία αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές.
Ποιους Έχουν Βάλει στο «Μάτι»
Ουσιαστικά, ο βραχίονας της ΔΕΟΣ θα εστιάζει σε:
- Προσπάθειες άσκησης επιρροής.
- Απάτες και παρατυπίες που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας.
- Άλλες περιπτώσεις παράνομων δραστηριοτήτων, παραλείψεων και παρατυπιών, ιδιάζουσας φύσης ή ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος, που ζημιώνουν τα συμφέροντα της χώρας.
Επιπρόσθετα, στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται:
- Η έρευνα υποθέσεων υπερτιμολόγησης και υποτιμολόγησης αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύονται φορείς του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και λοιποί εποπτευόμενοι φορείς.
- Η πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων, της εθνικής οικονομίας, καθώς και του κοινωνικού συνόλου.
- Η καταπολέμηση ενεργειών που αποσκοπούν στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως απάτες (συμπεριλαμβανομένης της απάτης επενδυτών), καταχρήσεις, δόλια προστασία από απαιτήσεις πιστωτών, αθέμιτη συμμετοχή σε πλειστηριασμούς, μισθώσεις και δημοπρασίες σε βάρος του Δημοσίου.
- Η διερεύνηση παραβάσεων της τραπεζικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά (ομόλογα, μετοχές, χρηματιστηριακές συναλλαγές), τραπεζικές, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές συναλλαγές ή συμβάσεις, απάτες σχετικά με την ασφαλιστική νομοθεσία, απάτη υποθηκών, παράνομα δάνεια και τοκογλυφία, σε στενή συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλους αρμόδιους φορείς.
- Η πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σε βάρος της δημόσιας περιουσίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης, των ανταλλάξιμων και δημόσιων κτημάτων, των δασικών εκτάσεων, καθώς και στην προστασία κοινοχρήστων χώρων από αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές.
- Η πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος).
- Η διενέργεια ελέγχων για δωροδοκίες, δωροληψίες, απάτες, ατασθαλίες ή διαχειριστικές ανωμαλίες.
- Η άσκηση ελέγχου επί φυσικών ή νομικών προσώπων που διαχειρίζονται Εθνικά Κληροδοτήματα, σχολαζουσών κληρονομιών και παραγραφόμενων υπέρ του Δημοσίου τραπεζικών καταθέσεων και άλλων αξιών και απαιτήσεων.
- Οι έλεγχοι των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) για τον εντοπισμό φαινομένων κατάχρησης, απάτης ή διαφθοράς.