Η ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται σε πάνω από 35.000.000 ευρώ, εξαιτίας της δράσης μιας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία αποτελείται από μέλη γνωστής αλυσίδας πιτσαριών. Η οργάνωση εμπλέκεται σε μεγάλη απάτη φοροδιαφυγής, μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων για παραγγελίες στα καταστήματά της, για τη δεκαετία από το 2016 έως το 2026. Τα αδήλωτα κέρδη ξεπερνούν τα 150.000.000 ευρώ, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία.
Η εξάρθρωση της οργάνωσης έγινε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά από έρευνες που ξεκίνησαν τον περασμένο Απρίλιο, βάσει καταγγελίας και εισαγγελικής παραγγελίας. Χθες, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε γραφεία, καταστήματα και οικίες σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν 23 μέλη της οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου ως αρχηγικού μέλους.
Στη δικογραφία που σχηματίστηκε, τα μέλη κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και οπλοκατοχή. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης 109 ταυτοποιημένα άτομα, συμπεριλαμβανομένων όλων των διαχειριστών των καταστημάτων franchise σε όλη την Ελλάδα.
Η πολύμηνη και ενδελεχής έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), και με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε. και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αποκάλυψε τον τρόπο δράσης της οργάνωσης.
Πώς λειτουργούσε το παράνομο λογισμικό
Ο προγραμματιστής της οργάνωσης, που συνελήφθη, δημιούργησε ένα ειδικό λογισμικό, το οποίο επέτρεπε στα καταστήματα του δικτύου να ολοκληρώνουν παραγγελίες χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων αποδείξεων. Αυτό επέτρεπε στα franchise καταστήματα να μην εκδίδουν φορολογικά παραστατικά (Α.Λ.Π.) για παραγγελίες που αφορούσαν λήψη, εκτέλεση και παράδοση στους πελάτες.
Οι παραγγελίες καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας και προωθούνταν στα αντίστοιχα καταστήματα. Κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, το σύστημα προσέφερε στον υπάλληλο τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα, καθώς και ακύρωσης της παραγγελίας.
Ωστόσο, για συγκεκριμένες παραγγελίες, επιλεγμένες μέσω ειδικού αλγορίθμου, παρουσιαζόταν επιπλέον λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα». Αυτή η λειτουργία επέτρεπε την ολοκλήρωση της συναλλαγής χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού.
Παράλληλα, οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη, καταγράφονταν στο κεντρικό σύστημα, επιτρέποντας στα μέλη της οργάνωσης να παρακολουθούν τα πραγματικά έσοδα των καταστημάτων και να υπολογίζουν τα ποσά που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές αρχές.
Λεπτομερής λειτουργία του παράνομου λογισμικού
Η εταιρεία διαχειρίζεται το κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας, το οποίο βρίσκεται στο Χαλάνδρι, και προωθεί τις παραγγελίες στα κατάλληλα καταστήματα.
Η παραγγελία εμφανίζεται στο σύστημα παραγγελιοληψίας του αντίστοιχου καταστήματος για εκτέλεση.
Όταν μια παραγγελία ολοκληρωθεί, ο υπάλληλος – ταμίας του καταστήματος επιλέγει μία από τις τρεις διαθέσιμες επιλογές:
α) Έκδοση απόδειξης για πληρωμή με μετρητά.
β) Έκδοση απόδειξης για πληρωμή μέσω κάρτας.
γ) Ακύρωση παραγγελίας.
Για επιλεγμένες παραγγελίες από τον ειδικό αλγόριθμο, υπάρχει η πρόσθετη δυνατότητα «κέρασμα-απόδειξη», η οποία επιτρέπει την ολοκλήρωση της συναλλαγής χωρίς έκδοση παραστατικού.
Οι παραγγελίες χωρίς έκδοση απόδειξης καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα, επιτρέποντας στην Εγκληματική Οργάνωση (Ε.Ο.) να παρακολουθεί τον συνολικό τζίρο των franchise καταστημάτων και να κατανέμει τα παράνομα κέρδη.
Τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, και παραδίδονταν μηνιαίως στον αρχηγό και στα υπόλοιπα μέλη του πυρήνα της οργάνωσης, σε συναντήσεις σε συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο. Εκεί, παρακολουθούνταν και η οικονομική πορεία του δικτύου σε σχέση με την παράνομη δραστηριότητα.
Το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης κατείχε το 0,01% της ελληνικής εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 99,99% ανήκε σε εταιρεία με έδρα την Κύπρο, η οποία ανήκε στον αρχηγό και τον υπαρχηγό της οργάνωσης.
Ρόλοι των μελών της οργάνωσης
68χρονος: Ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας franchise, αρχηγός της οργάνωσης. Ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση της εταιρείας και τη δομή της οργάνωσης.
51χρονος: Ιδιοκτήτης κυπριακής εταιρείας, υπαρχηγός της οργάνωσης. Ήταν ο βασικός επιχειρησιακός διαχειριστής και οικονομικός διευθυντής.
57χρονος: Διευθυντής λειτουργίας της εταιρείας. Λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ αρχηγικών μελών και καταστημάτων, συντονίζοντας και επιβλέποντας τη λειτουργία του παράνομου μηχανισμού. Διαχειριζόταν καταγγελίες, μετέφερε οδηγίες, χειριζόταν οικονομικά/λειτουργικά ζητήματα και προειδοποιούσε για ελέγχους.
51χρονος: Διευθυντής μηχανογράφησης και διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος. Ήταν υπεύθυνος για τις τεχνικές λειτουργίες του μηχανισμού.
37χρονος: Εργαζόμενος στο λογιστήριο και διαχειριστής καταστήματος. Ήταν υπεύθυνος για την καταγραφή, παρακολούθηση, κατανομή, είσπραξη και διακίνηση των παράνομων εσόδων.
47χρονος: Συμμετείχε στην οικονομική παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή του παράνομου μηχανισμού.
40χρονος: Διαχειριστής δύο καταστημάτων. Είχε ρόλο στην παράνομη λειτουργία του μηχανισμού.
43χρονος: Διαχειριστής καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη και επιθεωρητής. Διέθετε πλήρη γνώση της λειτουργίας του παράνομου μηχανισμού.
44χρονος: Επιθεωρητής καταστημάτων. Επικοινωνούσε με τα αρχηγικά μέλη, μετέφερε οδηγίες και συντόνιζε τη λειτουργία του μηχανισμού.
Η μυστική κρύπτη και τα κατασχεθέντα εκατομμύρια
Σε γραφεία, καταστήματα και οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- -1.288.732,60- ευρώ
- -52- κεντρικές μονάδες Η/Υ
- Φορολογικός μηχανισμός
- -6- πολυτελή Ι.Χ. οχήματα και -3- μοτοσυκλέτες
- -92- πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα
- Πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, USB sticks, tablet, laptop και σκληρών δίσκων
Περίπου 1.100.000 ευρώ βρέθηκαν σε ειδική κρύπτη στη βίλα του φερόμενου ως αρχηγού στα βόρεια προάστια, προσβάσιμη μέσω κρυφής πόρτας πίσω από ένα έπιπλο.
Τα κατασχεθέντα χρήματα θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαθηκών και Δανείων, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια θα σταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.
Έχουν κινηθεί διαδικασίες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, κατόπιν αιτήματος της Δ.Α.Ο.Ε. προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Συντάχθηκαν 108 εκθέσεις ελέγχου για τα έτη 2023-2026, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και τον υπολογισμό της φοροδιαφυγής.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.