Αύξηση Οικονομικής Απάτης στην Ελλάδα και Ευρώπη το 2024
Η ετήσια αναφορά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκαλύπτει μια ανησυχητική αύξηση της οικονομικής απάτης τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης για το έτος 2024. Οι υποθέσεις αυτές σχετίζονται κυρίως με τα κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα,το Ταμείο Ανάκαμψης,καθώς και τον ΦΠΑ.
Στο τέλος του 2024, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε εντοπίσει συνολικά 2.666 ενεργές έρευνες, σημειώνοντας αύξηση κατά 38% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.Η εκτιμώμενη ζημία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ φτάνει τα 24,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που είναι αυξημένο κατά 22,5% από το 2023.
Περισσότερο από το μισό των οικονομικών ζημιών στην ΕΕ προέρχεται από απάτες στον τομέα του ΦΠΑ. Αυτές οι απάτες περιλαμβάνουν μεθόδους όπως οι «Καρουζέλ» και οι «εξαφανισμένοι έμποροι». Στην περίπτωση της Ελλάδας, η έκθεση αναφέρει ότι υπάρχουν ενεργές 84 έρευνες με εκτιμώμενη ζημία ύψους περίπου 1,71 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Το έτος αυτό ήταν ιδιαίτερα «παραγωγικό», καθώς ξεκίνησαν επιπλέον 46 νέες έρευνες που αφορούν σε ύψος απάτης γύρω στα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τις συνολικά ενεργές υποθέσεις των 84 ερευνών στη χώρα μας, οι15 σχετίζονται άμεσα με τον ΦΠΑ και έχουν εκτιμηθεί να προκαλούν ζημία περίπου489 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, υπάρχουν28 διασυνοριακές υποθέσεις που περιλαμβάνουν συνεργασία μεταξύ ατόμων και επιχειρήσεων από άλλες χώρες μέλη της ΕΕ.
Συνολικά ελέγχονται πολλές δεκάδες άτομα και σε πέντε περιπτώσεις εμπλέκονται μέχρι70 άτομα ενώ η συνολική εκτίμηση για την απάτη ανέρχεται στα1,34 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα16 υποθέσεις σχετίζονται με ξέπλυμα χρημάτων ενώ πέρσι κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας7,14 εκατ. ευρώ των εμπλεκομένων προσώπων.
Που εντοπίζονται οι απάτες
- Aγροτικές επιδοτήσεις:25
- Pεριφερειακή ανάπτυξη:9
- Eκπαίδευση & Πολιτισμός:2
- Pρογράμματα Έρευνας & Καινοτομίας:4
- Pρογράμματα Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας:3
- Aσύλο & Μετανάστευση:4
- Pρογράμματα Ασφάλειας & Άμυνας:1
Η εικόνα στην Ευρώπη
Οι πληροφορίες σχετικά με τις νέες εξελίξεις στις έρευνες προήλθαν κυρίως από καταγγελίες πολιτών. Σύμφωνα με την έκθεση της EPPO (Ευρωπαϊκή Δημόσια Υγειονομική Υπηρεσία), οι χώρες που παρουσίασαν τους μεγαλύτερους αριθμούς αναφορών ήταν η Γερμανία (719), η Κροατία (458), η Πολωνία (291), η Ελλάδα (250), η Βουλγαρία (238), η Ρουμανία (196) καθώς επίσης κι Ισπανία (179).
Sε ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρείται ότι περισσότερες από1500 νέες έρευνες ξεκίνησαν μέσα στο2024 – σχεδόν10% περισσότερες συγκριτικά με τη χρονιά πριν – αντιστοιχώντας σε εκτιμούμενη ζημία13،07 δισεκατομμυρίων ευρώ . Αυτήν την αύξηση συμβάλει κυρίωςη βελτιωμένη συνεργασία ανάμεσα στηEυρωπαϊκή Eισαγγελίακαι τις αρμόδιες εθνικές αρχές καθώς επίσηςκαιη αποφασιστικότητα να στοχεύσουν εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται ειδικά στονΦΠΑ αλλάκαισε απατήσεις πόρωντηςE.E..
Mέχρι τέλους του2024 ,ηEPPOδιαχειρίζονταν311 ενεργές υποθέσειςπου αφορούσαν στο nextgenerationeu ,εκ των οποίων307 προέρχονταν απο Το Ταµείο ΑνάκτησηςκαιΑνθεκτικότητας . Hεκτιµώµενηζηµίαγιαταοικονομικά συμφέροντατηςE.Eανέρχεταισε2،8δισεκατομμύριαευρώ ,πουαντιστοιχείσε30%τουσυνολικούεκτιµώμενου ποσούζηµίας λόγω απατών στις επιδοτήσεις . Αυτός ο αριθμόςαναμένεται να αυξάνεται παράλληλα µετην ταχεία υλοποίησητων χρηματοδοτικώνπόρωντουNextGenerationEU .