Προσωρινά Κρατούμενοι οι Πέντε από τους Εννέα Κατηγορούμενους για Φοροδιαφυγή

Οι πέντε από τους εννέα κατηγορουμένους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά από μαραθώνιες απολογίες που ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής ενώπιον του 32ου ανακριτή. Η υπόθεση αφορά μια εγκληματική οργάνωση που φέρεται να έχει διαπράξει φορολογικές απάτες σχετικές με τον ΦΠΑ. Μετά την απολογία του, ο – σύμφωνα με τις κατηγορίες – αρχηγός της ομάδας οδηγήθηκε στις φυλακές, καθώς η οργάνωση φέρεται να είχε στόχο την επιστροφή σημαντικών χρηματικών ποσών από τον ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους εισοδήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των ετών 2023-2025, η εγκληματική ομάδα διαχειριζόταν περισσότερες από 370 «εικονικές» εταιρείες, αποκομίζοντας συνολικά παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους 4.957.276,27 ευρώ. Επιπλέον, εκκρεμεί η επιστροφή παρακρατούμενων φόρων ύψους 3.771.005,32 ευρώ και το ποσό των 12.132.695,20 ευρώ σχετίζεται με ακυρωμένες διαδικασίες είσπραξης παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος λόγω ελέγχων που αφορούν τις συγκεκριμένες εταιρείες.

Επεισοδιακή Διαδικασία Απολογιών

Η διαδικασία των απολογιών ήταν επεισοδιακή καθώς ένας από τους κατηγορούμενους που αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους έπεσε από τη σκάλα του πρώτου ορόφου στο κτίριο όπου διεξάγονταν οι απολογίες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ μέσω ΕΚΑΒ.

Aπό τους εννέα κατηγορουμένους τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους ενώ οι άλλοι αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες όπως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και φοροδιαφυγή μέσω έκδοσης και αποδοχής ψευδών φορολογικών στοιχείων.

Καταθέσεις Κατηγορουμένων

Ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας είναι ένας 52χρονος πρόεδρος τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας στη δυτική Αττική και αρνήθηκε τις κατηγορίες δηλώνοντας ότι είναι ελεύθερος επαγγελματίας χωρίς σχέση με την εγκληματικότητα.

“Είναι τελείως ανυπόστατος ο ισχυρισμός ότι δήθεν εγώ ελέγχω πολλές εταιρείες ως ιδιοκτήτης”, ανέφερε στην κατάθεσή του προσθέτοντας πως δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να τον εμπλέκει στις καταγγελίες.

Άλλοι Κατηγορούμενοι

Aνάμεσα στους άλλους κατηγορουμενούς είναι ένας λογιστής ηλικίας 36 χρονών που επίσης αρνήθηκε οποιαδήποτε γνώση για παράνομη δραστηριότητα υποστηρίζοντας ότι δεν είχε στενές σχέσεις ούτε επαφές με άλλους συγκατηγορουμενούς του πλην του φερόμενου αρχηγού.

“Ο πελάτης μου δεν είχε ιδέα ότι τα χρήματα προέρχονταν από παράνομη δραστηριότητα”, δήλωσε ο δικηγόρος του λογιστή προσδιορίζοντας πως εκείνος απλώς υπέβαλε δηλώσεις χωρίς να γνωρίζει λεπτομέρειες σχετικά με τις επιχειρήσεις αυτές.

Οι απολογίες των υπολοίπων συλληφθέντων συνεχίζονται σήμερα καθώς η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.