Δικαστική Απόφαση για Απάτες στον ΕΦΚΑ

Τα δύο αδέλφια από τη Συρία κρίθηκαν προφυλακιστέα μετά την απολογία τους στην 25η ανακρίτρια το βράδυ της Κυριακής (19.10.2025) σχετικά με υποθέσεις απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ενδυμάτων. Αυτή η υπόθεση αφορά ένα κύκλωμα που φέρεται να έχει διαπράξει απάτες, προκαλώντας σημαντική ζημία στον οργανισμό.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο και είχαν στήσει ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών-βιτρίνα που ασχολούνταν με την παραγωγή και εμπορία ρούχων.Έχουν ιδρύσει συνολικά εννέα εταιρείες, μέσω των οποίων υπέβαλαν κανονικά περιοδικές δηλώσεις στον ΕΦΚΑ, δηλώνοντας μεγάλο αριθμό εργαζομένων.

Ωστόσο, οι ασφαλιστικές εισφορές δεν καταβάλλονταν ποτέ από αυτές τις εταιρείες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ελεγκτικών αρχών, η ζημία για το Δημόσιο ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.136.063 ευρώ, εκ των οποίων τα 1.634.976 ευρώ σχετίζονται με μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και τα υπόλοιπα 501.086 ευρώ αφορούν φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ.

Οι δύο αδελφοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες εις βάρος τους ισχυριζόμενοι ότι οι επιχειρήσεις τους λειτουργούν νόμιμα και απασχολούν συνολικά 108 υπαλλήλους που είναι δηλωμένοι και ασφαλισμένοι σωστά σύμφωνα με τον νόμο.

Οι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι στην υπόθεση περιλαμβάνουν έναν λογιστή ηλικίας 55 ετών ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους. Ο λογιστής δήλωσε ότι δεν συμμετείχε σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα αλλά ότι η εμπλοκή του περιορίζεται στη νόμιμη καταχώρηση της αμοιβής του στα έξοδα της επιχείρησης ενδυμάτων.