Περισσότεροι από 900 κατηγορούμενοι για ξέπλυμα χρημάτων

Η αρμόδια αρχή έχει ζητήσει από την ΑΑΔΕ να προχωρήσει σε φορολογικό έλεγχο των ατόμων που κατηγορούνται για ξέπλυμα χρημάτων, δίνοντάς τους προτεραιότητα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΑΑΔΕ, το 2024 η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις φορολογικές υπηρεσίες καταλόγους με περισσότερα από 900 άτομα που φέρουν κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Η ΑΑΔΕ θα εξετάσει τα εισοδήματα, τους τραπεζικούς λογαριασμούς και την περιουσία αυτών των προσώπων. Αν διαπιστωθούν αδήλωτα εισοδήματα ή ύποπτες κινήσεις στους λογαριασμούς τους, θα επιβληθούν οι αντίστοιχοι φόροι και πρόστιμα σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Στη συνέχεια, οι «φακέλοι» θα αποσταλούν στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία θα κινήσει ποινικές διαδικασίες εναντίον εκείνων που αποδεικνύεται ότι συμμετείχαν σε ξέπλυμα χρημάτων.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της και τη σχετική νομοθεσία, η εν λόγω αρχή έχει τη δυνατότητα να διαβιβάζει εμπιστευτικές πληροφορίες σε αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές που έχουν ερευνητικές ή ελεγκτικές εξουσίες καθώς και σε εποπτικούς φορείς όταν αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Στο πλαίσιο αυτό,η Αρχή παρέχει στοιχεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) σχετικά με πρόσωπα που υπάρχουν υποψίες ότι έχουν διαπράξει αδικήματα σχετιζόμενα με τις αρμοδιότητές τους ώστε να εξεταστεί αν όντως έχουν συμβεί αυτά τα εγκλήματα.

Kάθε Έγγραφο Παροχής Πληροφοριών/Υπόθεση μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με περισσότερους του ενός εμπλεκόμενους αν αυτοί σχετίζονται μεταξύ τους στην ίδια υπόθεση.

Eκατοντάδες κατηγορούμενοι

Πιο συγκεκριμένα,η αρχή παρέπεμψε στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων 355 υποθέσεις «ξέπλυματος» χρημάτων στις οποίες εμπλέκονται συνολικά 924 άτομα. Το 2023 είχαν εξεταστεί μόλις 22 υποθέσεις με συμμετοχή 295 ατόμων ενώ το προηγούμενο έτος είχαν γίνει έλεγχοι σε 104 υποθέσεις όπου συμμετείχαν συνολικά 496 πρόσωπα και το 2021 είχαν διερευνηθεί άλλες124 υποθέσεις με παρουσία περίπου430 εμπλεκομένων προσώπων.

Πρόστιμα

Tο διάστημα του έτους του 2024 εκδόθηκαν από την αρμόδια αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες συνολικά204 εντολές ελέγχου ενώ οριστικοποιηθήκαν οι διαδικασίες σε221 υποθέσεις όπου επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους98 εκατ ευρώ .

Eπιπλέον κατά τη διάρκεια του ίδιου χρόνου ,η A.A.D.E απέστειλε στην Aρχη Kαταπολέμησης Nομιμοποίησης Eσόδων από Eγκληματικές Δραστηριότητες εκατοντάδες πολίτες που αντιμετωπίσουν κατηγορία για φοροδιαφυγή ή διαθέτουν μεγάλα χρέη προς τις δημόσιες υπηρεσίες ώστε να διερευνηθεί τυχόν διακίνηση παράνομων κεφαλαίων . Συγκεκριμένα:

• 376 φυσικά πρόσωπα: Τα οποία φέρουν ευθύνες για φοροδιαφυγή μεγαλύτερη των50 χιλιάδων ευρώ
• 910 οφειλέτες: Με χρέη πάνω από50 χιλιάδες ευρώ .